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Juan Ramos Francisco 348 resultados

Resultados de: JUAN RAMOS FRANCISCO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

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  • Antecedentes Judiciales.
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Artículos:

¿Cómo puedo solicitar una constancia de no poseer antecedentes de tránsito en Guatemala?

Para solicitar una constancia de no poseer antecedentes de tránsito en Guatemala, debes acudir a la Policía Municipal de Tránsito (PMT) y presentar una solicitud, proporcionando la información requerida, como tu número de licencia de conducir y cumplir con los requisitos establecidos por la PMT. La PMT emitirá la constancia de no poseer antecedentes de tránsito una vez completado el trámite.

¿Cómo se penaliza el delito de falsificación de documentos en Guatemala?

La falsificación de documentos en Guatemala puede estar penada con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar la creación, uso o posesión de documentos falsos con el fin de engañar, protegiendo la autenticidad y la confianza en los documentos oficiales y comerciales.

¿Existe un umbral específico para informar sobre transacciones sospechosas según la legislación AML guatemalteca?

La legislación AML en Guatemala establece umbral para informar sobre transacciones sospechosas, y las instituciones financieras deben reportar cualquier actividad que cumpla con los criterios predefinidos, contribuyendo a la detección temprana del lavado de dinero.

¿Cuál es la situación de los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala en relación con el acceso a la justicia y protección legal de sus derechos colectivos?

Los pueblos indígenas en Guatemala enfrentan desafíos en el acceso a la justicia y protección legal de sus derechos colectivos, debido a la discriminación, falta de reconocimiento de su jurisdicción indígena y corrupción en el sistema judicial, aunque se están implementando políticas para fortalecer su acceso a la justicia y protección de sus derechos.

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