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Resultados de: JUAN PIC SICAJAU

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué procedimientos se deben seguir para realizar debida diligencia en transacciones internacionales en Guatemala?

En el caso de transacciones internacionales en Guatemala, se deben seguir procedimientos adicionales para garantizar que cumplan con las regulaciones de debida diligencia. Esto puede incluir la verificación de las partes involucradas, la identificación de riesgos asociados con jurisdicciones extranjeras y la notificación a la UAF en caso de sospechas.

¿Cuál es el proceso para solicitar la adopción de un menor en Guatemala cuando se es ciudadano extranjero y reside en el país por razones de trabajo?

Para solicitar la adopción de un menor en Guatemala cuando se es ciudadano extranjero y reside en el país por razones de trabajo, se deben seguir los requisitos y trámites establecidos por la legislación guatemalteca y el Consejo Nacional de Adopciones (CNA). Esto incluye presentar una solicitud, cumplir con los estudios de idoneidad y someterse a las evaluaciones requeridas.

¿Se puede realizar la actualización de la dirección en el DPI en línea?

Sí, se puede realizar la actualización de la dirección en el DPI en línea a través del portal web del Registro Nacional de las Personas (RENAP). Los ciudadanos pueden acceder a servicios en línea para realizar ciertos trámites, incluyendo cambios de dirección.

¿Cuál es el papel de los comités de cumplimiento en el proceso de KYC en Guatemala?

Los comités de cumplimiento en las instituciones financieras juegan un papel importante en la supervisión y el cumplimiento de los requisitos de KYC. Estos comités establecen políticas y procedimientos, y se aseguran de que se sigan adecuadamente.

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