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Juan Perez Gatica 769 resultados

Resultados de: JUAN PEREZ GATICA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de la sociedad civil y los medios de comunicación en Guatemala en la supervisión y promoción de prácticas éticas en la identificación de personas expuestas políticamente en transacciones financieras?

La sociedad civil y los medios de comunicación en Guatemala desempeñan un papel crucial en la supervisión y promoción de prácticas éticas en la identificación de personas expuestas políticamente en transacciones financieras. Su participación activa contribuye a la rendición de cuentas y la transparencia, asegurando que las instituciones financieras cumplan con sus responsabilidades en la prevención del lavado de dinero asociado con individuos políticamente expuestos.

¿Existe una edad mínima para que una persona sea sujeta a verificación de antecedentes en Guatemala?

En general, no existe una edad mínima para que una persona sea sujeta a verificación de antecedentes en Guatemala. Sin embargo, la naturaleza y el propósito de la verificación pueden variar según la edad del individuo y la situación específica.

¿Cuál es la situación de los derechos de los pueblos indígenas migrantes en Guatemala?

Los pueblos indígenas migrantes en Guatemala enfrentan desafíos adicionales en términos de discriminación, vulnerabilidad y acceso a servicios básicos. La migración de los pueblos indígenas puede estar motivada por factores como la pobreza, la falta de oportunidades y la discriminación. Es importante trabajar en la protección de sus derechos, garantizar su inclusión y promover su participación en la toma de decisiones que les afecten.

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las personas migrantes en Guatemala en el ámbito de la protección de sus derechos a la propiedad y seguridad jurídica?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las personas migrantes en el ámbito de la protección de sus derechos a la propiedad y seguridad jurídica, incluyendo la promoción de políticas de regularización migratoria, protección de derechos de propiedad y acceso a la justicia. Se están desarrollando iniciativas para garantizar la seguridad jurídica de personas migrantes y sus familias, así como para prevenir la discriminación y abusos en el ámbito de la propiedad y tenencia de tierras.

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