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Juan Pereira Galindo 670 resultados

Resultados de: JUAN PEREIRA GALINDO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas se están tomando para proteger y preservar el patrimonio cultural de Guatemala?

En Guatemala se están implementando medidas para proteger y preservar el patrimonio cultural, incluyendo la restauración de sitios arqueológicos, la promoción de la artesanía tradicional y la educación sobre la historia y la cultura del país.

¿Qué debo hacer si mi pasaporte guatemalteco tiene errores en los datos personales?

Si tu pasaporte guatemalteco tiene errores en los datos personales, debes acudir a la Dirección General de Migración y solicitar la corrección de los errores. Debes presentar la documentación que respalde la corrección requerida y seguir el proceso establecido.

¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en la regulación de AML en Guatemala?

La SAT en Guatemala juega un papel importante en la regulación de AML al supervisar y garantizar el cumplimiento de las regulaciones de AML por parte de las entidades sujetas a su jurisdicción, especialmente en relación con los reportes de actividades sospechosas y la debida diligencia del cliente.

¿Cómo se abordan legalmente las adopciones de menores que han estado en programas de educación en derechos de las personas con discapacidad en Guatemala?

Las adopciones de menores que han estado en programas de educación en derechos de las personas con discapacidad en Guatemala se abordan legalmente mediante evaluaciones específicas. Se busca garantizar la continuidad del apoyo necesario para el bienestar del niño en el nuevo entorno familiar, promoviendo la inclusión y el respeto a la diversidad funcional.

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