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Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Juan Pasa Hernandez
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Hernandez Pasa Juan
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
- Deudores morosos, embargos.
- Búsqueda en más de 800 listas negras.
- Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:
¿Qué información debe incluirse en los informes de transacciones sospechosas en Guatemala?
Deben contener detalles sobre la transacción y la identidad del cliente, entre otra información relevante.
¿Puedo obtener mis antecedentes judiciales si soy menor de edad en Guatemala?
Si eres menor de edad en Guatemala, no se emiten antecedentes judiciales. Sin embargo, en ciertos casos excepcionales, como delitos graves o cuando el menor ha sido sujeto de medidas judiciales, se pueden generar registros específicos.
¿Cuál es el proceso para la obtención de una orden de allanamiento en casos penales en Guatemala?
La obtención de una orden de allanamiento en Guatemala implica que un juez autorice la entrada de las fuerzas de seguridad en un lugar específico para buscar evidencia. La solicitud de la orden debe basarse en pruebas sólidas y justificar la necesidad del allanamiento.
¿Cuáles son las responsabilidades del arrendador en cuanto al mantenimiento de la propiedad arrendada en Guatemala?
El arrendador en Guatemala tiene la responsabilidad de mantener la propiedad en condiciones adecuadas para el uso previsto. Esto incluye realizar reparaciones necesarias y asegurarse de que la propiedad cumpla con los estándares de habitabilidad. Los arrendatarios tienen derecho a vivir en una propiedad segura y en buenas condiciones.
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