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Juan Osorio Aballi 645 resultados

Resultados de: JUAN OSORIO ABALLI

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) en la lucha contra el lavado de dinero en Guatemala?

La UIF de Guatemala tiene la responsabilidad de recibir, analizar y procesar la información relacionada con actividades sospechosas de lavado de dinero. Colabora con otras instituciones nacionales e internacionales para el intercambio de información y apoya en las investigaciones relacionadas con el lavado de activos.

¿Cómo se manejan las reparaciones necesarias en caso de daños causados por fuerza mayor, como desastres naturales, en un contrato de arrendamiento en Guatemala?

El contrato de arrendamiento en Guatemala debe abordar cómo se manejan las reparaciones necesarias en caso de daños causados por fuerza mayor, como desastres naturales. Puede incluir la notificación inmediata al arrendador, la evaluación de los daños y el proceso para realizar reparaciones. Es importante tener disposiciones claras para garantizar una respuesta eficiente y justa en situaciones imprevistas.

¿Qué medidas se han tomado para prevenir y erradicar la trata de personas en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado medidas para prevenir y erradicar la trata de personas. Esto incluye la aprobación de la Ley contra la Trata de Personas, la creación de unidades especializadas de investigación, la capacitación a operadores de justicia, la protección y asistencia a las víctimas, y la cooperación internacional para combatir este delito.

¿Cuánto tiempo tarda en procesarse la solicitud de un Documento Personal de Identificación (DPI) en Guatemala?

El tiempo de procesamiento de la solicitud de un DPI en Guatemala puede variar, pero por lo general, el RENAP emite el documento en un plazo de aproximadamente 15 días hábiles a partir de la fecha de solicitud.

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