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Juan Oscal Lima 750 resultados

Resultados de: JUAN OSCAL LIMA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Guatemala en la prevención de la financiación del terrorismo?

La UAF tiene la responsabilidad de recibir, analizar y difundir información relacionada con operaciones sospechosas de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Colabora estrechamente con otras entidades para prevenir estas actividades ilícitas.

¿Cuál es el impacto de las tasas de interés en la economía guatemalteca?

Las tasas de interés tienen un impacto significativo en la economía guatemalteca. Las tasas de interés influencian el costo del crédito, el ahorro y la inversión, afectando la demanda agregada y la disponibilidad de financiamiento. Tasas de interés altas pueden desincentivar la inversión y el consumo, mientras que tasas bajas pueden estimular el crecimiento económico y el acceso al crédito. El Banco de Guatemala juega un papel clave en la determinación de las tasas de interés a través de su política monetaria.

¿Qué medidas se han tomado en Guatemala para promover la transparencia financiera de las Personas Expuestas Políticamente?

En Guatemala, se han implementado medidas para promover la transparencia financiera de las Personas Expuestas Políticamente. Estas incluyen la obligación de presentar declaraciones de patrimonio e intereses, la creación de registros públicos de beneficiarios finales y la promoción de estándares internacionales de transparencia en la gestión de fondos públicos.

¿Qué es el lavado de activos y cómo se define en la legislación guatemalteca?

El lavado de activos se refiere al proceso de ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o fondos, haciéndolos aparecer como legítimos. En Guatemala, el lavado de activos se define y regula principalmente en la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, que establece sanciones y medidas preventivas.

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