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Resultados de: JUAN MENDOZA MOGOLLON

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el enfoque legal para garantizar la participación activa de los padres en la crianza de los hijos en Guatemala?

Guatemala busca garantizar la participación activa de los padres en la crianza de los hijos a través de disposiciones legales y decisiones judiciales que promueven la custodia compartida y el ejercicio equitativo de derechos parentales.

¿Cuáles son las sanciones para las instituciones financieras que incumplen las normas contra el lavado de dinero en Guatemala?

En Guatemala, las instituciones financieras que incumplen las normas contra el lavado de dinero están sujetas a sanciones y penalidades. Estas pueden incluir multas económicas, restricciones en la operatividad de la entidad, cancelación de licencias, intervención administrativa y en casos graves, la imposición de responsabilidad penal a los directivos o funcionarios involucrados.

¿Cuál es el tratamiento legal de los contratos de venta a plazos para bienes de consumo duraderos en Guatemala?

Los contratos de venta a plazos para bienes de consumo duraderos en Guatemala pueden estar sujetos a regulaciones que protejan a los consumidores. Estas regulaciones pueden abordar aspectos como la divulgación de tasas de interés, condiciones de pago y los derechos de los consumidores en caso de incumplimiento del contrato.

¿Qué legislación regula el delito de estupro en Guatemala?

En Guatemala, el delito de estupro se encuentra regulado por el Código Penal. Este delito se comete cuando una persona mayor de edad tiene relaciones sexuales con un menor de edad, siempre que no exista violencia o intimidación. La legislación busca proteger la integridad sexual de los menores y establece sanciones para quienes incurran en este delito.

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