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Juan Melendrez Gomez 835 resultados

Resultados de: JUAN MELENDREZ GOMEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
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Artículos:

¿Cómo puedo solicitar una exención de impuestos para la importación de equipos y materiales para proyectos de desarrollo rural en Guatemala?

Para solicitar una exención de impuestos para la importación de equipos y materiales para proyectos de desarrollo rural en Guatemala, debes presentar una solicitud ante el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y proporcionar la documentación que respalde el proyecto, cumplir con los requisitos establecidos por la ley fiscal guatemalteca y obtener la aprobación del ministerio.

¿Cuál es el papel de los organismos de supervisión y regulación en la prevención del lavado de dinero en Guatemala?

Los organismos de supervisión y regulación desempeñan un papel fundamental en la prevención del lavado de dinero en Guatemala. Estos organismos, como la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Administración Tributaria y otras entidades regulatorias, tienen la responsabilidad de establecer normas y regulaciones para las instituciones financieras y otros sectores obligados. También llevan a cabo inspecciones y auditorías periódicas para garantizar el cumplimiento de estas regulaciones y sancionar a aquellos que no cumplan con los estándares de prevención del lavado de dinero.

¿Cuáles son los principales motivos por los que los guatemaltecos emigran a Estados Unidos?

Los guatemaltecos emigran a Estados Unidos por una variedad de motivos, que incluyen la búsqueda de mejores oportunidades económicas, la reunificación familiar, la huida de la violencia y la inseguridad, y la persecución política o social en sus países de origen.

¿Cuál es el marco legislativo en Guatemala para la prevención de la financiación del terrorismo?

En Guatemala, la prevención de la financiación del terrorismo está respaldada por un marco legislativo que incluye leyes específicas y regulaciones. Estas normativas definen los delitos relacionados con la financiación del terrorismo, establecen medidas de prevención y sanciones para aquellos que participan en actividades ilícitas.

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