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Juan Marchena Morales 369 resultados

Resultados de: JUAN MARCHENA MORALES

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas se toman para asegurar que las instituciones financieras en Guatemala cumplan con las normativas internacionales en la identificación de personas expuestas políticamente?

Se implementan medidas específicas para asegurar que las instituciones financieras en Guatemala cumplan con las normativas internacionales en la identificación de personas expuestas políticamente. Esto incluye auditorías regulares por parte de la Superintendencia de Bancos, capacitación constante del personal y la revisión de los procesos internos para garantizar la adhesión a estándares internacionales.

¿Las verificaciones de antecedentes pueden incluir la revisión de historiales médicos en el contexto de la salud ocupacional?

Sí, en ciertos casos, las verificaciones de antecedentes pueden incluir la revisión de historiales médicos, especialmente en trabajos relacionados con la salud ocupacional.

¿Cuál es el papel de las instituciones financieras en la promoción de la educación financiera en comunidades rurales de Guatemala?

Las instituciones financieras desempeñan un papel importante en la promoción de la educación financiera en comunidades rurales de Guatemala. Estas instituciones pueden llevar a cabo programas educativos, talleres y capacitaciones en colaboración con organizaciones locales, centros comunitarios o instituciones educativas en áreas rurales. Al proporcionar información sobre conceptos financieros básicos, gestión de presupuesto, ahorro, inversión y acceso a servicios financieros, se promueve la alfabetización financiera y se capacita a las personas para tomar decisiones financieras informadas. Además, las instituciones financieras pueden adaptar sus servicios y productos financieros para satisfacer las necesidades específicas de las comunidades rurales, facilitando el acceso a servicios financieros adecuados y promoviendo la inclusión financiera en estas áreas.

¿Cómo se regula legalmente la adopción de menores en Guatemala por parte de familiares cercanos?

La adopción de menores en Guatemala por parte de familiares cercanos se regula legalmente a través de procesos específicos. Se evalúa la idoneidad de los familiares para asumir la responsabilidad de cuidar al menor, garantizando su bienestar y protección.

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