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Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Juan Macario Ixcoy
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Ixcoy Macario Juan Diego Armando
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
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Artículos:
¿Qué mecanismos existen en Guatemala para fortalecer la protección de los derechos humanos en relación con las Personas Expuestas Políticamente?
En Guatemala, existen mecanismos para fortalecer la protección de los derechos humanos en relación con las Personas Expuestas Políticamente. Estos incluyen la participación de instituciones y organismos especializados en derechos humanos en la supervisión y vigilancia de los casos de corrupción, la implementación de políticas y programas que promueven la igualdad, la justicia y el respeto a los derechos fundamentales, y la colaboración con organizaciones de la sociedad civil y agencias internacionales para garantizar una protección efectiva de los derechos humanos en el contexto de la corrupción.
¿Cuáles son los requisitos para solicitar un permiso de residencia por unión de hecho en Guatemala?
Los requisitos para solicitar un permiso de residencia por unión de hecho en Guatemala incluyen presentar una solicitud ante la Dirección General de Migración, proporcionar la documentación que respalde la unión de hecho, como declaración jurada o prueba de convivencia, cumplir con los requisitos establecidos por la ley de migración y pagar las tasas correspondientes.
¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Bancos en la prevención y supervisión del lavado de dinero en Guatemala?
La Superintendencia de Bancos de Guatemala tiene un papel fundamental en la prevención y supervisión del lavado de dinero. Su responsabilidad incluye la emisión de regulaciones y directrices para que las instituciones financieras cumplan con los estándares de prevención del lavado de dinero, la supervisión de la implementación de programas de cumplimiento, la realización de auditorías y la imposición de sanciones en caso de incumplimiento.
¿Cómo se regula el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de telecomunicaciones?
El embargo de bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de telecomunicaciones se rige por el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y telecomunicaciones. Las empresas de telecomunicaciones pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos por servicios. Es fundamental seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la validez del embargo.
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