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Juan Lux Lopez 771 resultados

Resultados de: JUAN LUX LOPEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
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Artículos:

¿Cómo se deben abordar las denuncias de incumplimiento normativo en una empresa guatemalteca?

Las denuncias de incumplimiento normativo en una empresa guatemalteca deben ser manejadas de manera adecuada y ética. La empresa debe establecer un canal de denuncia seguro y confidencial para que los empleados, clientes o terceros puedan reportar incumplimientos. Luego, se debe llevar a cabo una investigación interna imparcial y, si es necesario, tomar medidas correctivas y reportar el incumplimiento a las autoridades competentes.

¿Qué medidas de seguridad se emplean en los procesos de validación de identidad en instituciones financieras de Guatemala?

Las instituciones financieras en Guatemala implementan medidas de seguridad avanzadas, como la verificación de documentos de identificación, la comprobación de firmas y, en algunos casos, la autenticación biométrica, para garantizar la identidad de los clientes en transacciones financieras.

¿Cuál es el rol de los bancos en la prevención del lavado de dinero en Guatemala?

Los bancos en Guatemala desempeñan un papel crucial en la prevención del lavado de dinero. Tienen la responsabilidad de implementar programas sólidos de prevención, realizar una debida diligencia en la identificación de sus clientes, monitorear las transacciones en busca de patrones sospechosos y reportar cualquier actividad que pueda estar relacionada con el lavado de dinero.

¿Cómo se abordan los contratos de venta en casos de fuerza mayor o eventos imprevisibles en Guatemala?

En casos de fuerza mayor o eventos imprevisibles en Guatemala, los contratos de venta pueden contener cláusulas que especifiquen cómo se manejarán estas situaciones. Las partes pueden acordar suspensiones temporales, modificaciones en los plazos de entrega o incluso la rescisión del contrato en circunstancias excepcionales.

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