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Juan Ibañez Marin 616 resultados

Resultados de: JUAN IBAÑEZ MARIN

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las mujeres indígenas en Guatemala en el ámbito de la protección de sus derechos reproductivos y sexuales?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las mujeres indígenas en el ámbito de la protección de sus derechos reproductivos y sexuales, incluyendo la promoción de políticas de salud materna e infantil, acceso a métodos anticonceptivos y servicios de atención integral a la salud reproductiva. Se están desarrollando iniciativas para garantizar el respeto a la autonomía y decisiones reproductivas de las mujeres indígenas, así como para prevenir la violencia y discriminación basada en género en el ámbito de la salud.

¿Cuáles son las medidas de prevención del lavado de activos en el sector de bienes raíces en Guatemala?

En el sector de bienes raíces en Guatemala, se implementan medidas específicas de prevención del lavado de activos. Esto incluye la verificación de la identidad de los compradores y vendedores, la diligencia debida en transacciones inmobiliarias y la denuncia de operaciones sospechosas a las autoridades competentes.

¿Cuál es la frecuencia de presentación de informes de transacciones sospechosas en Guatemala?

La frecuencia varía, pero las instituciones financieras suelen presentar informes de manera periódica, según las normativas y la detección de actividades sospechosas.

¿Qué legislación existe para combatir el delito de violencia en el ámbito escolar en Guatemala?

En Guatemala, el delito de violencia en el ámbito escolar se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley Nacional para la Prevención del Bullying y la Convivencia Escolar. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, de manera intencional, ejerzan violencia física, psicológica o cualquier forma de acoso o maltrato en el entorno escolar, afectando la integridad y el bienestar de los estudiantes. La legislación busca promover un entorno escolar seguro y libre de violencia, garantizando el derecho a la educación de calidad.

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