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Resultados de: JUAN HURTADO COTA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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Artículos:

¿Cuál es el proceso de evaluación de proveedores y socios comerciales en la prevención del lavado de activos en empresas guatemaltecas?

En empresas guatemaltecas, el proceso de evaluación de proveedores y socios comerciales en la prevención del lavado de activos implica la aplicación de debida diligencia. Se verifican antecedentes, se revisan políticas internas de prevención y se establecen acuerdos contractuales que incluyan cláusulas relacionadas con la prevención del lavado de activos.

¿Cómo se abordan las criptomonedas en las regulaciones para prevenir el lavado de activos en Guatemala?

En el marco de las regulaciones para prevenir el lavado de activos en Guatemala, se están desarrollando medidas específicas para abordar las criptomonedas. Dada la naturaleza digital y descentralizada de las criptomonedas, las autoridades trabajan en normativas que incluyan la identificación de transacciones con criptomonedas y la regulación de plataformas de intercambio para prevenir posibles usos indebidos.

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las personas con VIH/SIDA en Guatemala en el ámbito de la prevención y tratamiento de la coinfección con otras enfermedades?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las personas con VIH/SIDA en el ámbito de la prevención y tratamiento de la coinfección con otras enfermedades, incluyendo la promoción de programas integrales de atención médica, fortalecimiento de la detección temprana y tratamiento oportuno de enfermedades relacionadas y promoción de la salud integral de las personas afectadas. Se están desarrollando iniciativas para garantizar el acceso equitativo a servicios de atención médica y prevención de enfermedades para personas con VIH/SIDA, así como para promover la inclusión y participación activa en programas de salud comunitaria.

¿Qué requisitos de debida diligencia aplican a las instituciones educativas y académicas en Guatemala?

Las instituciones educativas deben cumplir con regulaciones relacionadas con la calidad de la educación y la seguridad de los estudiantes.

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