Buscar

Juan Giron Taracena 690 resultados

Resultados de: JUAN GIRON TARACENA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Cuál es el papel de la sociedad civil en la prevención del lavado de dinero en Guatemala?

La sociedad civil en Guatemala desempeña un papel crucial en la prevención del lavado de dinero. Organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y ciudadanos pueden colaborar en la promoción de la transparencia, la denuncia de actividades sospechosas, la vigilancia de la implementación de políticas y leyes, y la participación en espacios de diálogo para impulsar reformas y mejorar la efectividad de las medidas de prevención.

¿Cuáles son las leyes que regulan el delito de falsa denuncia en Guatemala?

En Guatemala, el delito de falsa denuncia está regulado por el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellas personas que presenten denuncias falsas, con el propósito de engañar a las autoridades o perjudicar a terceros. El objetivo es garantizar la veracidad y credibilidad del sistema de justicia.

¿Cuáles son los límites legales para el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas por créditos hipotecarios no pagados?

Los límites legales para el embargo de bienes en Guatemala por deudas derivadas de créditos hipotecarios no pagados están establecidos en el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes bancarias. Los bancos pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos de créditos hipotecarios. Sin embargo, existen límites legales para proteger ciertos bienes y garantizar la subsistencia del deudor y su familia. Es crucial seguir los procedimientos legales y respetar estos límites para asegurar la legalidad del embargo.

¿Cuál es el papel de los fondos de inversión socialmente responsables en el desarrollo económico sostenible de Guatemala?

Los fondos de inversión socialmente responsables desempeñan un papel importante en el desarrollo económico sostenible de Guatemala. Estos fondos invierten en empresas y proyectos que cumplen con criterios sociales, ambientales y de gobernanza (ESG

Consultas relacionadas con Juan Giron Taracena