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Juan Garcia Melara 532 resultados

Resultados de: JUAN GARCIA MELARA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Los clientes tienen derecho a acceder a su propia información de AML en Guatemala?

Sí, los clientes tienen derecho a acceder a su propia información de AML y pueden solicitar correcciones si encuentran errores en sus registros. Esto contribuye a la transparencia y precisión de los datos.

¿Cuál es el proceso para solicitar la residencia para religiosos guatemaltecos en España?

Los religiosos guatemaltecos que deseen residir en España pueden solicitar la autorización de residencia para actividades religiosas. El proceso implica contar con el reconocimiento de las autoridades religiosas y cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades competentes.

¿Cuál es la relación entre la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Guatemala?

La prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo están estrechamente relacionados en las regulaciones guatemaltecas. Las instituciones financieras y otras entidades deben implementar medidas para prevenir ambas actividades ilícitas y reportar transacciones sospechosas a la UAF.

¿Cuál es la validez legal de las cláusulas de penalización por incumplimiento en los contratos de venta en Guatemala?

Las cláusulas de penalización por incumplimiento en los contratos de venta en Guatemala son válidas siempre que no sean abusivas o contrarias a la ley. Es importante que estas cláusulas estén redactadas de manera clara y proporcionada para ser aplicables legalmente.

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