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Juan Garcia Contreras 366 resultados

Resultados de: JUAN GARCIA CONTRERAS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las responsabilidades de las empresas en relación con los antecedentes fiscales en Guatemala?

Las empresas en Guatemala tienen la responsabilidad de mantener buenos antecedentes fiscales al cumplir con todas sus obligaciones tributarias. Esto incluye presentar declaraciones de impuestos de manera precisa y oportuna, pagar los impuestos correspondientes y colaborar con la SAT durante auditorías y procesos de revisión. Mantener buenos antecedentes es esencial para la credibilidad y el cumplimiento legal.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de matrimonio forzado en Guatemala?

En Guatemala, el delito de matrimonio forzado está regulado por el Código Penal y por la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que obliguen o coaccionen a una persona a contraer matrimonio sin su consentimiento libre y voluntario. La legislación busca prevenir y erradicar esta práctica, protegiendo la autonomía y los derechos de las personas.

¿Qué se entiende por "cliente políticamente expuesto" (PEP) en el contexto de la debida diligencia en Guatemala?

Un cliente políticamente expuesto (PEP) es una persona que ocupa o ha ocupado un cargo político importante o una posición gubernamental en Guatemala o en el extranjero. La debida diligencia en relación con PEPs implica un escrutinio adicional debido a los posibles riesgos de corrupción o influencia indebida.

¿Puedo utilizar mi pasaporte guatemalteco como documento válido para ingresar a otros países?

Sí, el pasaporte guatemalteco es un documento válido para ingresar a otros países. Sin embargo, es importante verificar los requisitos de entrada y visa específicos del país al que deseas viajar, ya que pueden existir regulaciones adicionales.

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