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Juan Figueroa Amaya 871 resultados

Resultados de: JUAN FIGUEROA AMAYA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿La legislación AML guatemalteca solo se aplica a instituciones financieras?

No, también se aplica a otras entidades como casinos, casas de cambio y negocios relacionados con joyería y metales preciosos.

¿Cuál es el proceso de evaluación de riesgos en la prevención del lavado de activos en Guatemala?

El proceso de evaluación de riesgos en la prevención del lavado de activos en Guatemala implica identificar y analizar posibles riesgos asociados a las operaciones financieras y comerciales. Las entidades deben evaluar la exposición a factores de riesgo, determinar la probabilidad de lavado de activos y ajustar sus medidas preventivas en consecuencia.

¿Cuál es el papel de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en el proceso de debida diligencia en Guatemala?

La UAF en Guatemala es responsable de recibir, analizar y procesar los reportes de actividades sospechosas de las instituciones financieras y otras entidades reguladas. Juega un papel crucial en la supervisión y la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

¿Cómo se trata el tema de la violencia doméstica en Guatemala?

La violencia doméstica es un problema grave en Guatemala y es una de las principales violaciones de los derechos humanos en el país. El gobierno ha implementado leyes para proteger a las mujeres de la violencia doméstica y ha establecido tribunales especializados en delitos de violencia de género. Sin embargo, el estigma y el miedo a la represalia a menudo disuaden a las mujeres de denunciar la violencia doméstica, y la impunidad sigue siendo alta.

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