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Juan Chajon Chaycoj 744 resultados

Resultados de: JUAN CHAJON CHAYCOJ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué agencias gubernamentales en Guatemala tienen un papel en la supervisión de las actividades de debida diligencia?

La Superintendencia de Bancos, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) son algunas de las agencias que supervisan la debida diligencia.

¿Qué es la custodia compartida y cómo se establece en Guatemala?

La custodia compartida en Guatemala es un régimen en el que ambos padres tienen la responsabilidad y el tiempo de crianza compartidos con sus hijos después de la separación o el divorcio. Se establece mediante acuerdo mutuo de los padres o por decisión judicial. La custodia compartida busca asegurar la participación equitativa de ambos progenitores en la crianza y toma de decisiones respecto a los hijos.

¿Cómo se abordan los casos de complicidad en delitos económicos y financieros en Guatemala?

Los casos de complicidad en delitos económicos y financieros en Guatemala se abordan con medidas específicas destinadas a combatir la corrupción y el lavado de dinero. Las leyes y regulaciones buscan prevenir la complicidad en actividades delictivas relacionadas con el ámbito financiero, protegiendo la integridad del sistema económico.

¿Cuál es el papel de las políticas de inclusión financiera en la reducción de la pobreza en Guatemala?

Las políticas de inclusión financiera desempeñan un papel importante en la reducción de la pobreza en Guatemala. Estas políticas promueven el acceso equitativo a servicios financieros para todas las capas de la sociedad, incluidas las personas de bajos ingresos. Al facilitar el acceso a servicios bancarios, seguros, créditos y otros productos financieros, se brinda a las personas la oportunidad de ahorrar, invertir, protegerse contra riesgos y acceder a oportunidades económicas. La inclusión financiera empodera a las personas, reduce la vulnerabilidad económica y promueve el desarrollo económico inclusivo.

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