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Juan Castro Chanchavac 693 resultados

Resultados de: JUAN CASTRO CHANCHAVAC

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son los indicadores que levantan sospechas de lavado de dinero en transacciones financieras en Guatemala?

Existen varios indicadores que pueden levantar sospechas de lavado de dinero en transacciones financieras en Guatemala. Algunos de estos indicadores incluyen transacciones inusuales en términos de monto, frecuencia o complejidad, operaciones que implican el uso de múltiples cuentas o transacciones entre países de alto riesgo, y transacciones que parecen no tener un propósito económico legítimo o que involucran bienes o servicios de alto valor con pagos en efectivo.

¿Qué legislación existe para combatir el delito de acoso sexual en Guatemala?

En Guatemala, el delito de acoso sexual se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, de manera no consentida, realicen proposiciones sexuales indebidas, insinuaciones, gestos obscenos, comentarios ofensivos u otras conductas de naturaleza sexual que generen hostilidad, humillación o intimidación. La legislación busca prevenir y sancionar el acoso sexual, protegiendo la integridad y los derechos sexuales de las personas.

¿Qué legislación existe para abordar el delito de sabotaje en Guatemala?

En Guatemala, el delito de sabotaje se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que causen daño, destrucción o perturbación en instalaciones, servicios o bienes públicos o privados, con el fin de generar caos, interrupción o perjuicio. La legislación busca proteger la infraestructura y el orden público, previniendo y sancionando los actos de sabotaje.

¿Cómo afecta la elusión fiscal en los antecedentes fiscales de las empresas en Guatemala?

La elusión fiscal, aunque legal, puede tener implicaciones en los antecedentes fiscales de las empresas en Guatemala. La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) monitorea el uso de estrategias de elusión y puede tomar medidas si considera que se están utilizando de manera inapropiada. Es importante que las empresas actúen dentro de los límites legales para mantener una reputación fiscal positiva.

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