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Resultados de: JUAN CASTAÑEDA GONZALEZ
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Juan Castañeda Gonzalez
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Gonzalez Castañeda Juan Abdiel
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
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Artículos:
¿Cuál es el impacto de la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente en la desconfianza ciudadana hacia las instituciones en Guatemala?
La corrupción de las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala tiene un impacto significativo en la desconfianza ciudadana hacia las instituciones. Cuando los ciudadanos perciben que los funcionarios públicos están involucrados en actos de corrupción, se genera un sentimiento de desilusión y desconfianza hacia las instituciones gubernamentales. Esto puede llevar a la pérdida de legitimidad de las instituciones, el debilitamiento de la gobernabilidad y una disminución en la participación ciudadana en la vida política del país.
¿Cómo se establece la filiación en Guatemala?
La filiación en Guatemala se establece mediante la presentación de una acción de filiación ante un juez, donde se deben aportar pruebas como certificados de nacimiento, pruebas de ADN u otros documentos que demuestren la relación de parentesco.
¿Cuáles son las actividades que se consideran como delitos precedentes del lavado de dinero en Guatemala?
En Guatemala, los delitos precedentes del lavado de dinero incluyen, entre otros, el tráfico ilícito de drogas, la corrupción, el fraude, el contrabando, la extorsión, la evasión fiscal, el financiamiento del terrorismo y el tráfico ilícito de armas.
¿Cuál es la importancia de la capacitación continua en la prevención del lavado de activos para el personal de las instituciones financieras en Guatemala?
La capacitación continua en la prevención del lavado de activos es de vital importancia para el personal de las instituciones financieras en Guatemala. A medida que evolucionan las estrategias de lavado de activos, el personal debe estar actualizado sobre nuevas amenazas y regulaciones para detectar y prevenir eficazmente actividades ilícitas.
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