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Resultados de: JUAN CACERES CASTELLON

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué debo hacer si pierdo mi Documento Personal de Identificación (DPI) en Guatemala?

Si pierdes tu DPI en Guatemala, debes presentar una denuncia en el Ministerio Público y posteriormente acudir al RENAP para solicitar la reposición del documento.

¿Qué debo hacer si cambio mi estado civil y tengo un pasaporte guatemalteco?

Si cambias tu estado civil y tienes un pasaporte guatemalteco, debes acudir a la Dirección General de Migración y presentar los documentos legales que respalden el cambio, como un acta de matrimonio o divorcio. Podrás solicitar la actualización de la información en tu pasaporte.

¿Qué medidas se implementan en Guatemala para evitar el uso de criptomonedas en transacciones financieras vinculadas a personas expuestas políticamente?

En Guatemala, se implementan medidas para evitar el uso de criptomonedas en transacciones financieras vinculadas a personas expuestas políticamente. Las regulaciones requieren que las plataformas de intercambio de criptomonedas apliquen procedimientos de debida diligencia mejorada al tratar con personas expuestas políticamente, contribuyendo a prevenir el lavado de dinero a través de estas tecnologías financieras.

¿Cuáles son las obligaciones de las instituciones financieras bajo la legislación AML guatemalteca?

Deben implementar medidas para prevenir el lavado de dinero, como identificación de clientes, monitoreo de transacciones y presentación de informes a la Superintendencia de Bancos.

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