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Juan Bustamante Cifuentes 849 resultados

Resultados de: JUAN BUSTAMANTE CIFUENTES

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo es la situación de la seguridad alimentaria en Guatemala?

La seguridad alimentaria en Guatemala enfrenta desafíos debido a la pobreza, la desigualdad, la sequía y otros factores que afectan la producción agrícola y el acceso a alimentos nutritivos.

¿Cuáles son los requisitos para la debida diligencia del cliente según la legislación AML guatemalteca?

Los requisitos para la debida diligencia del cliente incluyen la identificación y verificación de la identidad, la comprensión de la naturaleza de la relación comercial y la monitorización continua de actividades, según lo establecido en la legislación AML de Guatemala.

¿Cuál es el papel de la educación y la concientización ciudadana en la prevención de la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala?

La educación y la concientización ciudadana desempeñan un papel fundamental en la prevención de la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala. A través de programas educativos, campañas de sensibilización y formación ciudadana, se puede promover una cultura de integridad, transparencia y ética en la sociedad guatemalteca. La educación ayuda a desarrollar el pensamiento crítico, la capacidad de discernimiento y la conciencia de los derechos y responsabilidades ciudadanas, lo que contribuye a prevenir la corrupción y fomentar una ciudadanía activa y comprometida con la construcción de un país más justo y transparente.

¿Qué medidas adicionales se toman en la prevención del lavado de activos en el sector de tecnologías financieras (fintech) en Guatemala?

En el sector de tecnologías financieras (fintech) en Guatemala, se toman medidas adicionales para prevenir el lavado de activos. Esto incluye la implementación de controles tecnológicos avanzados, monitoreo constante de transacciones electrónicas y la adaptación rápida a nuevas amenazas y tecnologías utilizadas por delincuentes financieros.

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