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Resultados de: JUAN BARILLAS LEONARDO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
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Artículos:

¿Cómo se abordan las criptomonedas en las regulaciones para prevenir el lavado de activos en Guatemala?

En el marco de las regulaciones para prevenir el lavado de activos en Guatemala, se están desarrollando medidas específicas para abordar las criptomonedas. Dada la naturaleza digital y descentralizada de las criptomonedas, las autoridades trabajan en normativas que incluyan la identificación de transacciones con criptomonedas y la regulación de plataformas de intercambio para prevenir posibles usos indebidos.

¿Cuáles son los límites legales para el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas por préstamos bancarios?

Los límites legales para el embargo de bienes en Guatemala por deudas por préstamos bancarios están establecidos en el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes bancarias. Los bancos pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Sin embargo, existen límites legales para proteger una parte de los ingresos y bienes del deudor, garantizando su subsistencia y la de su familia. Es crucial seguir los procedimientos legales y respetar estos límites para asegurar la legalidad del embargo.

¿Cuáles son las medidas de prevención implementadas en el sector de servicios profesionales (abogados, contadores, notarios, etc.) para combatir el lavado de dinero en Guatemala?

En el sector de servicios profesionales en Guatemala, se han implementado medidas de prevención para combatir el lavado de dinero. Estas medidas incluyen la aplicación de la debida diligencia en la identificación de los clientes y la verificación de la legalidad de las transacciones, el establecimiento de políticas y procedimientos internos de prevención del lavado de dinero, y la colaboración con las autoridades en la presentación de reportes de actividades sospechosas.

¿Cuál es el proceso de obtención de un DPI para un recién nacido en Guatemala?

El proceso de obtención de un DPI para un recién nacido implica que los padres presenten la documentación correspondiente ante el Registro Nacional de las Personas (RENAP). Esto incluye el acta de nacimiento del recién nacido y otros documentos necesarios para registrar al bebé y obtener su DPI.

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