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Juan Ajiatas Estena 380 resultados

Resultados de: JUAN AJIATAS ESTENA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué legislación existe para prevenir y sancionar el terrorismo en Guatemala?

En Guatemala, el delito de terrorismo está tipificado en el Código Penal y se aborda también en la Ley contra el Terrorismo y su Financiamiento. Estas leyes establecen sanciones para quienes cometan actos de terrorismo, que involucran la planificación, ejecución o promoción de actos violentos con el fin de causar terror, daño o intimidación en la sociedad. La legislación busca prevenir y combatir el terrorismo, garantizando la seguridad y protección de los ciudadanos.

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas migrantes en Guatemala en relación con la protección de menores no acompañados y refugiados?

Las personas migrantes en Guatemala enfrentan desafíos en la protección de menores no acompañados y refugiados, debido a la falta de recursos y políticas adecuadas, así como la presión migratoria y condiciones precarias en los centros de acogida, aunque se están implementando medidas para fortalecer la protección y atención integral de estas poblaciones vulnerables.

¿Cuál es el papel de los contadores y auditores en la prevención y detección del lavado de dinero en Guatemala?

Los contadores y auditores tienen un papel fundamental en la prevención y detección del lavado de dinero en Guatemala. Su responsabilidad incluye la identificación de operaciones financieras sospechosas, la realización de análisis de riesgo, la verificación de la legalidad de las transacciones y la colaboración con las autoridades en la presentación de reportes de actividades sospechosas.

¿Qué debo hacer si mi pasaporte guatemalteco se extravía mientras estoy en Guatemala?

Si extravías tu pasaporte guatemalteco mientras estás en Guatemala, debes presentar una denuncia ante las autoridades locales. Luego, debes acudir a la Dirección General de Migración y seguir el proceso para solicitar la reposición del pasaporte.

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