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Josue Vicente Lux 416 resultados

Resultados de: JOSUE VICENTE LUX

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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Artículos:

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de malversación de fondos públicos en Guatemala?

En Guatemala, el delito de malversación de fondos públicos se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos. Estas leyes establecen sanciones para aquellos funcionarios públicos o empleados que, de manera ilícita, se apropian, desvían o malversan fondos o recursos públicos para beneficio propio o de terceros, causando perjuicio económico al Estado. La legislación busca prevenir y sancionar la malversación de fondos públicos, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de la función pública.

¿Cuáles son las condiciones legales para embargar bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de consultoría en agricultura y desarrollo rural?

Las condiciones legales para embargar bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de consultoría en agricultura y desarrollo rural se encuentran en el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios agrícolas. Las empresas de consultoría en agricultura y desarrollo rural pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es esencial seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la validez del embargo.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de estafa piramidal en Guatemala?

En Guatemala, el delito de estafa piramidal se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que participen en esquemas fraudulentos en los cuales los participantes invierten dinero con la expectativa de recibir beneficios económicos basados en la incorporación de nuevos participantes. La legislación busca prevenir y sancionar este tipo de fraudes financieros, protegiendo a los ciudadanos de prácticas engañosas y perjudiciales para su patrimonio.

¿Cuáles son las medidas de seguridad que deben implementar las instituciones financieras según la legislación AML de Guatemala?

Las instituciones financieras deben implementar medidas de seguridad, como controles internos y procedimientos para prevenir el lavado de dinero, según lo estipulado en la legislación AML guatemalteca. Esto incluye la capacitación continua del personal y la actualización de políticas.

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