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Josue Santizo Mencos 381 resultados

Resultados de: JOSUE SANTIZO MENCOS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué legislación existe para combatir el delito de contrabando en Guatemala?

En Guatemala, el delito de contrabando se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Aduanas. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que importen o exporten mercancías de manera ilegal, eludiendo los controles aduaneros, evadiendo el pago de impuestos o infringiendo las normativas de comercio internacional. La legislación busca prevenir y sancionar el contrabando, protegiendo los intereses económicos del país y fomentando el comercio legal y transparente.

¿Cuál es el plazo para mantener registros de KYC en Guatemala?

Las instituciones financieras deben mantener registros de KYC durante al menos cinco años después de la terminación de la relación con el cliente.

¿Puedo obtener una copia de mis antecedentes judiciales en Guatemala si he sido objeto de una medida de protección para víctimas de delitos?

Sí, si has sido objeto de una medida de protección para víctimas de delitos en Guatemala, puedes obtener una copia de tus antecedentes judiciales que reflejen esta medida de protección. Los antecedentes registrarán la información relacionada con la medida de protección y cualquier cambio en tu situación legal durante ese período.

¿Cuál es la situación de los derechos de los pueblos indígenas migrantes en Guatemala?

Los pueblos indígenas migrantes en Guatemala enfrentan desafíos adicionales en términos de discriminación, vulnerabilidad y acceso a servicios básicos. La migración de los pueblos indígenas puede estar motivada por factores como la pobreza, la falta de oportunidades y la discriminación. Es importante trabajar en la protección de sus derechos, garantizar su inclusión y promover su participación en la toma de decisiones que les afecten.

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