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Josue Ruano Samayoa 538 resultados

Resultados de: JOSUE RUANO SAMAYOA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué es el enfoque basado en riesgos en la prevención del lavado de activos en Guatemala?

El enfoque basado en riesgos es un enfoque flexible que se utiliza en la prevención del lavado de activos en Guatemala y otros lugares. Implica identificar y gestionar los riesgos de lavado de activos de manera proporcional a la magnitud de los riesgos identificados en lugar de aplicar medidas uniformes a todas las transacciones.

¿Cuál es la relevancia de la gestión de expedientes judiciales en casos de violencia intrafamiliar en Guatemala?

La gestión de expedientes judiciales en casos de violencia intrafamiliar en Guatemala es crucial para garantizar la protección de las víctimas y la aplicación efectiva de medidas legales. Las regulaciones pueden incluir disposiciones específicas para manejar la confidencialidad y la sensibilidad de los casos de violencia intrafamiliar en la documentación judicial.

¿Cuál es el papel de los contadores y auditores en la prevención y detección del lavado de dinero en Guatemala?

Los contadores y auditores tienen un papel fundamental en la prevención y detección del lavado de dinero en Guatemala. Su responsabilidad incluye la identificación de operaciones financieras sospechosas, la realización de análisis de riesgo, la verificación de la legalidad de las transacciones y la colaboración con las autoridades en la presentación de reportes de actividades sospechosas.

¿Cuál es el proceso legal para la adopción de menores que han estado en hogares de acogida con participación en programas de promoción de la alimentación saludable en Guatemala?

El proceso legal para la adopción de menores que han estado en hogares de acogida con participación en programas de promoción de la alimentación saludable en Guatemala implica consideraciones particulares. Se busca evaluar la idoneidad de los adoptantes y garantizar que el entorno familiar sea propicio para la continuación de prácticas alimenticias saludables por parte del niño.

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