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Josue Osman Avila 367 resultados

Resultados de: JOSUE OSMAN AVILA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Pueden los individuos solicitar una copia de los resultados de su propia verificación de antecedentes en Guatemala?

Sí, los individuos en Guatemala tienen el derecho de solicitar una copia de los resultados de su propia verificación de antecedentes. Esto les permite revisar la información que se ha recopilado y asegurarse de su precisión.

¿Cuáles son las leyes que protegen contra el delito de trata de blancas en Guatemala?

En Guatemala, el delito de trata de blancas está contemplado en la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Esta ley tiene como objetivo prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas, especialmente en el caso de mujeres y niñas, que son víctimas de explotación sexual. Establece medidas de protección, atención y rehabilitación para las víctimas, así como sanciones para los perpetradores.

¿Cuál es el proceso de verificación de identidad de los clientes en el sector financiero guatemalteco?

El proceso incluye la recopilación de documentos de identidad, verificación de la autenticidad de los mismos y la verificación de la identidad del cliente a través de bases de datos gubernamentales o privadas.

¿Cómo se regula legalmente la adopción de menores en Guatemala por parte de parejas que han participado en programas de promoción de la igualdad racial?

La adopción de menores en Guatemala por parte de parejas que han participado en programas de promoción de la igualdad racial se regula legalmente. Se evalúa la experiencia y capacidad de los adoptantes para proporcionar un entorno familiar que promueva la igualdad racial y el respeto a la diversidad étnica.

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