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Josuè Maas Caal 583 resultados

Resultados de: JOSUÈ MAAS CAAL

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Se aplican requisitos de KYC a las cuentas de inversión en Guatemala?

Sí, los requisitos de KYC se aplican a las cuentas de inversión en Guatemala. Las instituciones financieras deben realizar una debida diligencia al abrir cuentas de inversión, con el fin de conocer la identidad y la fuente de fondos de los inversores. Esto ayuda a prevenir el uso indebido de cuentas de inversión para actividades ilícitas.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de invasión de propiedad en Guatemala?

En Guatemala, el delito de invasión de propiedad se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que, de manera ilegal, ingresen, ocupen o se apoderen de un terreno o inmueble ajeno sin el consentimiento del propietario legítimo. La legislación busca proteger el derecho de propiedad y sancionar los actos de invasión.

¿Cuál es la política de Guatemala con respecto a la extradición de cómplices a otros países?

La política de Guatemala con respecto a la extradición de cómplices a otros países implica consideraciones legales y acuerdos internacionales. Guatemala puede extraditar a un cómplice si existe un tratado de extradición o si se cumplen ciertos requisitos legales.

¿Cuál es la diferencia entre el Documento Personal de Identificación (DPI) y la cédula de vecindad en Guatemala?

La cédula de vecindad era el documento de identificación utilizado anteriormente en Guatemala. Sin embargo, desde 2011, ha sido reemplazada por el DPI. El DPI es un documento más moderno y cuenta con tecnología de chip que almacena información biométrica del titular.

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