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Josue Golia Villacinda 461 resultados

Resultados de: JOSUE GOLIA VILLACINDA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Cuáles son los criterios utilizados para definir a una persona como expuesta políticamente en Guatemala?

Los criterios utilizados para definir a una persona como expuesta políticamente en Guatemala incluyen su posición en el gobierno, cargos oficiales, y roles destacados en organizaciones internacionales. También se consideran los lazos familiares cercanos con personas que ocupan tales posiciones. Estos criterios ayudan a identificar a individuos que podrían tener un mayor riesgo de participar en actividades financieras ilícitas.

¿Pueden las instituciones financieras compartir la información de KYC entre sí en Guatemala?

Sí, en ciertas circunstancias y con el consentimiento del cliente, las instituciones financieras pueden compartir información de KYC para prevenir el lavado de dinero y actividades ilegales. Esto se hace de manera segura y cumpliendo con las regulaciones de privacidad.

¿Cómo se abordan las diferencias en normativas fiscales en contratos de venta internacional hacia Guatemala?

Para abordar diferencias en normativas fiscales en contratos de venta internacional hacia Guatemala, las partes deben considerar aspectos como impuestos a la importación y exportación, IVA, y otros tributos. Es fundamental acordar quién asumirá la responsabilidad de los costos fiscales asociados con la transacción.

¿Cuál es el impacto de la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente en el acceso a servicios básicos, como salud y educación, en Guatemala?

La corrupción de las Personas Expuestas Políticamente tiene un impacto directo en el acceso a servicios básicos, como salud y educación, en Guatemala. La desviación de recursos y los actos de corrupción en los sectores público y privado limitan la disponibilidad y calidad de estos servicios. Esto afecta especialmente a los sectores más vulnerables de la población, que dependen en gran medida de los servicios públicos para satisfacer sus necesidades básicas.

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