Buscar

Josue Giron Moran 649 resultados

Resultados de: JOSUE GIRON MORAN

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Cuáles son las actividades económicas y financieras sujetas a regulación en relación con el lavado de activos en Guatemala?

La legislación guatemalteca regula una amplia gama de actividades económicas y financieras, incluyendo bancos, entidades financieras, casinos, actividades comerciales, y profesionales no financieros que puedan estar involucrados en transacciones de alto riesgo. Las normativas exigen la debida diligencia y el reporte de operaciones sospechosas.

¿Qué es la tenencia de hijos y cómo se establece en Guatemala?

La tenencia de hijos en Guatemala se refiere al lugar de residencia principal del menor. Se establece a través de un acuerdo entre los padres o por decisión judicial, teniendo en cuenta el interés superior del menor y la capacidad de cada progenitor para brindar un entorno adecuado y seguro.

¿Qué sucede si una persona o empresa no puede pagar la deuda después de un embargo en Guatemala?

Si una persona o empresa no puede pagar la deuda después de un embargo en Guatemala, el acreedor puede buscar otras formas de hacer cumplir la deuda. Esto puede incluir la ejecución de otros embargos sobre bienes adicionales, la presentación de demandas legales para el cobro de la deuda, la solicitud de medidas cautelares o la búsqueda de acuerdos de pago alternativos. Es importante buscar asesoramiento legal y explorar opciones para resolver la deuda de la manera más adecuada a la situación financiera.

¿Cómo se regula la debida diligencia en la legislación AML guatemalteca?

La legislación AML guatemalteca establece requisitos detallados para la debida diligencia, que incluyen la identificación y verificación de la identidad de clientes, la comprensión de la naturaleza de las relaciones comerciales y el monitoreo continuo de actividades.

Consultas relacionadas con Josue Giron Moran