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Josselyn Suruy Aguilar 695 resultados

Resultados de: JOSSELYN SURUY AGUILAR

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el procedimiento para el divorcio en Guatemala?

El procedimiento para el divorcio en Guatemala involucra la presentación de una demanda de divorcio ante un juez, quien evaluará los argumentos y pruebas presentadas por ambas partes antes de dictar una sentencia.

¿Cómo se regula la relación entre bancos corresponsales según la legislación AML guatemalteca?

La legislación AML de Guatemala regula la relación entre bancos corresponsales, estableciendo requisitos para garantizar que se realice una debida diligencia adecuada y que ambas partes cumplan con las normativas AML para prevenir el lavado de dinero.

¿Cuál es el enfoque legal para la adopción de menores que han estado en programas de educación en igualdad de oportunidades de género en Guatemala?

El enfoque legal para la adopción de menores que han estado en programas de educación en igualdad de oportunidades de género en Guatemala implica considerar la capacidad de los adoptantes para brindar un entorno familiar que promueva la igualdad de oportunidades entre los géneros. Se busca garantizar la continuidad del apoyo necesario para el bienestar del niño, fomentando la equidad de género desde temprana edad.

¿Cuáles son las técnicas más comunes de lavado de dinero utilizadas en Guatemala?

En Guatemala, algunas de las técnicas más comunes de lavado de dinero incluyen el uso de empresas ficticias, transacciones comerciales falsas, transferencias electrónicas internacionales, inversión en bienes raíces y el uso de testaferros o prestanombres para ocultar la propiedad real de los activos.

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