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Josselyn Romero Portillo 741 resultados

Resultados de: JOSSELYN ROMERO PORTILLO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el proceso de solicitud de un pasaporte guatemalteco para menores de edad y cuáles son los trámites involucrados?

El proceso de solicitud de un pasaporte guatemalteco para menores de edad implica presentar documentos como el DPI del menor, partida de nacimiento, y realizar trámites ante la Dirección General de Migración y Extranjería. Este trámite es esencial para que los menores cuenten con un documento de viaje internacional.

¿Qué responsabilidades tienen las instituciones financieras al identificar a personas expuestas políticamente en Guatemala?

Las instituciones financieras en Guatemala tienen la responsabilidad de identificar a personas expuestas políticamente, realizar debida diligencia mejorada en sus transacciones, mantener registros detallados y cumplir con las regulaciones anti-lavado de dinero y contra la financiación del terrorismo establecidas por las autoridades competentes.

¿Cómo se mantiene la seguridad de los registros de antecedentes judiciales en Guatemala?

La seguridad de los registros de antecedentes judiciales en Guatemala se mantiene mediante medidas como el cifrado de datos, el acceso restringido a la información y la supervisión constante. Además, se establecen políticas y procedimientos para proteger la confidencialidad de los registros.

¿Cuáles son las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con antecedentes de participación en programas de mediación familiar en Guatemala?

Las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con antecedentes de participación en programas de mediación familiar en Guatemala buscan evaluar la capacidad de los adoptantes para manejar conflictos de manera pacífica y promover un ambiente familiar armonioso. Se garantiza que la experiencia en mediación familiar sea aplicada en el cuidado y protección del niño adoptado.

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