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Joselin Ramirez Camey 359 resultados

Resultados de: JOSELIN RAMIREZ CAMEY

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las regulaciones en Guatemala que definen el estatus de "persona expuesta políticamente"?

El estatus de "persona expuesta políticamente" en Guatemala puede estar definido por regulaciones específicas en leyes relacionadas con la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Estas regulaciones establecen los criterios y las categorías de personas que se consideran expuestas políticamente y están sujetas a medidas especiales en términos de debida diligencia financiera.

¿Cómo se abordan los problemas de discriminación laboral contra las mujeres en Guatemala?

A pesar de las leyes laborales que prohíben la discriminación basada en el género, muchas mujeres en Guatemala todavía enfrentan desigualdades en el lugar de trabajo. Esto incluye salarios más bajos en comparación con los hombres, falta de oportunidades para ascender y acoso sexual. Los esfuerzos para combatir la discriminación laboral incluyen la promoción de legislaciones más estrictas y la sensibilización sobre los derechos laborales de las mujeres.

¿Cuál es el papel de la capacitación y el fortalecimiento de capacidades en la prevención de la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala?

La capacitación y el fortalecimiento de capacidades desempeñan un papel crucial en la prevención de la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala. La formación en ética, transparencia, buen gobierno y gestión de recursos públicos permite a los funcionarios públicos adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para desempeñar sus funciones de manera íntegra y responsable. Asimismo, la capacitación de los actores clave en la detección, investigación y sanción de la corrupción contribuye a mejorar la efectividad de los mecanismos de control y prevención.

¿Qué ocurre si un ciudadano guatemalteco pierde su documento de identificación?

Si un ciudadano guatemalteco pierde su documento de identificación, debe notificar a las autoridades y solicitar un duplicado en el RENAP. Mientras tanto, es importante tomar precauciones para evitar el uso indebido de la identidad perdida.

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