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Joselin Hernandez Pastor 815 resultados

Resultados de: JOSELIN HERNANDEZ PASTOR

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué sanciones pueden imponerse por el incumplimiento de las regulaciones de AML en Guatemala?

El incumplimiento de las regulaciones de AML en Guatemala puede resultar en sanciones financieras, suspensiones de operaciones y, en casos graves, penas de prisión para aquellos que no cumplen con las obligaciones establecidas.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de extorsión en Guatemala?

En Guatemala, el delito de extorsión se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que, mediante amenazas o coerción, obliguen a otra persona a realizar u omitir un acto, con el fin de obtener un beneficio económico para sí mismos o para terceros. La legislación busca proteger la seguridad y la libertad de las personas, sancionando los actos de extorsión.

¿Cuál es el papel de la Procuraduría General de la Nación en Guatemala?

La Procuraduría General de la Nación en Guatemala es una institución encargada de la representación legal del Estado. Su función principal es defender los intereses del Estado y promover la transparencia en la gestión pública, así como combatir la corrupción.

¿Cuál es el proceso de solicitud de una Visa EB-5 para inversionistas en Estados Unidos como guatemalteco?

El proceso de solicitud de una Visa EB-5 para inversionistas en Estados Unidos implica realizar una inversión significativa en un proyecto comercial que genere empleo. Se deben cumplir requisitos específicos de inversión y empleo, y la aprobación del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

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