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Josefina Stevenson Drummond 473 resultados

Resultados de: JOSEFINA STEVENSON DRUMMOND

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas migrantes en Guatemala en relación con el acceso a la nacionalidad y documentación legal?

Las personas migrantes en Guatemala enfrentan desafíos en el acceso a la nacionalidad y documentación legal, debido a barreras burocráticas, falta de recursos y discriminación, aunque se están implementando políticas para garantizar su acceso a procesos de regularización migratoria y documentación adecuada.

¿Cuál es el papel de las entidades financieras en la promoción de la educación financiera en las escuelas en Guatemala?

Las entidades financieras desempeñan un papel importante en la promoción de la educación financiera en las escuelas en Guatemala. Estas instituciones pueden colaborar con el sistema educativo para desarrollar programas y materiales educativos sobre temas financieros relevantes, adaptados a diferentes niveles educativos

¿Cuál es el marco legal en Guatemala que respalda la identificación y prevención de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente?

El marco legal en Guatemala que respalda la identificación y prevención de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente incluye leyes específicas y regulaciones emitidas por entidades como la CONALD. Estas leyes establecen los requisitos y procedimientos que las instituciones financieras deben seguir para cumplir con las normativas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

¿Cuál es el proceso para obtener un permiso de importación en Guatemala?

El proceso para obtener un permiso de importación en Guatemala implica presentar una solicitud ante la Intendencia de Aduanas de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Debes proporcionar información sobre los productos a importar, los documentos comerciales, cumplir con los requisitos aduaneros, pagar los aranceles correspondientes y cumplir con las regulaciones de importación vigentes.

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