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Resultados de: JOSE VILLATORO SOLOGAISTOA
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Jose Villatoro Sologaistoa
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Villatoro Sologaistoa Jose Francisco
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
- Deudores morosos, embargos.
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Artículos:
¿Cuáles son las obligaciones de las instituciones financieras bajo la legislación AML guatemalteca?
Deben implementar medidas para prevenir el lavado de dinero, como identificación de clientes, monitoreo de transacciones y presentación de informes a la Superintendencia de Bancos.
¿Cuál es el marco legal en Guatemala para el congelamiento y decomiso de activos relacionados con el lavado de dinero?
En Guatemala, el marco legal para el congelamiento y decomiso de activos relacionados con el lavado de dinero se encuentra establecido en la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos. Esta legislación permite la identificación, congelamiento y decomiso de activos vinculados a actividades ilícitas, con el objetivo de privar a los delincuentes de los beneficios obtenidos de manera ilegal.
¿Qué legislación regula el delito de alteración de pruebas en Guatemala?
En Guatemala, el delito de alteración de pruebas se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que manipulen, destruyan, oculten o alteren pruebas relacionadas con un proceso penal, con el propósito de influir en su resultado. La legislación busca preservar la integridad y la veracidad de las pruebas presentadas ante los tribunales, asegurando un proceso justo y equitativo.
¿Qué es la mediación familiar y cómo se utiliza en Guatemala?
La mediación familiar en Guatemala es un proceso en el que un mediador imparcial ayuda a los padres en conflicto a llegar a acuerdos sobre cuestiones relacionadas con la custodia, visitas, pensión alimenticia y otros asuntos relacionados con los hijos. La mediación familiar promueve la comunicación, el diálogo y la resolución pacífica de conflictos, permitiendo a los padres tomar decisiones que beneficien a los hijos y evitando recurrir a procesos legales más largos y costosos.
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