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Jose Villagrez Cabrera 648 resultados

Resultados de: JOSE VILLAGREZ CABRERA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son los derechos de los padres en casos de adopción de sus hijos en Guatemala?

En casos de adopción de sus hijos en Guatemala, los padres biológicos tienen derechos a ser informados y a dar su consentimiento para la adopción, a menos que se demuestre que son incapaces o se haya revocado su patria potestad. También tienen derecho a recibir asesoramiento y apoyo durante el proceso de adopción.

¿Cuál es el plazo para mantener registros de KYC en Guatemala?

Las instituciones financieras deben mantener registros de KYC durante al menos cinco años después de la terminación de la relación con el cliente.

¿Qué papel juegan las tecnologías emergentes, como la cadena de bloques, en la prevención del lavado de dinero en el contexto guatemalteco?

Las tecnologías emergentes, como la cadena de bloques, están siendo exploradas y pueden desempeñar un papel prometedor en la prevención del lavado de dinero en Guatemala. Estas tecnologías pueden proporcionar un mayor nivel de transparencia y trazabilidad en las transacciones financieras.

¿Se puede solicitar la suspensión de un embargo en Guatemala?

Sí, es posible solicitar la suspensión de un embargo en Guatemala. En casos excepcionales, donde existan razones justificadas, como la falta de recursos para cumplir con el embargo o la existencia de circunstancias extraordinarias, se puede presentar una solicitud al juez para solicitar la suspensión temporal del embargo. La decisión final dependerá de la evaluación del juez y de la presentación de pruebas convincentes que respalden la solicitud de suspensión.

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