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Jose Valenzuela Gomez 313 resultados

Resultados de: JOSE VALENZUELA GOMEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se manejan las situaciones en las que una persona expuesta políticamente busca realizar transacciones financieras de manera regular en Guatemala?

En situaciones en las que una persona expuesta políticamente busca realizar transacciones financieras de manera regular en Guatemala, se aplican medidas de debida diligencia mejorada. Esto implica una supervisión más intensiva de las transacciones, revisiones periódicas de la información y la actualización continua de los perfiles de riesgo asociados con la persona expuesta políticamente.

¿Qué es la patria potestad compartida y cómo se establece en Guatemala?

La patria potestad compartida en Guatemala es cuando ambos padres tienen los mismos derechos y responsabilidades sobre sus hijos, incluso después de la separación o el divorcio. Se puede establecer mediante un acuerdo entre los padres o por orden judicial, siempre considerando el interés superior del menor.

¿Pueden las organizaciones deportivas llevar a cabo la verificación de antecedentes de sus entrenadores y personal en Guatemala?

Sí, las organizaciones deportivas en Guatemala pueden llevar a cabo la verificación de antecedentes de sus entrenadores y personal para garantizar la seguridad y la idoneidad de quienes trabajan con atletas, especialmente menores de edad.

¿Cuál es el panorama actual de la inclusión financiera digital en Guatemala?

La inclusión financiera digital está en crecimiento en Guatemala. La adopción de servicios financieros digitales, como pagos móviles y billeteras virtuales, está aumentando, especialmente entre la población joven y urbana. Las fintech y las instituciones financieras tradicionales están desarrollando soluciones digitales para llegar a segmentos de la población que tienen dificultades para acceder a servicios financieros tradicionales. Sin embargo, aún existen desafíos en términos de acceso a internet y alfabetización digital, especialmente en áreas rurales.

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