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Jose Payes Figueroa 548 resultados

Resultados de: JOSE PAYES FIGUEROA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son los plazos para la notificación de terminación del contrato de arrendamiento al vencimiento del plazo en Guatemala?

Los plazos para la notificación de terminación del contrato de arrendamiento al vencimiento del plazo en Guatemala deben estar establecidos en el contrato. Las partes deben respetar estos plazos para evitar conflictos. Por lo general, se requiere que la notificación sea por escrito y con anticipación, permitiendo a ambas partes prepararse para el final del contrato.

¿Cuáles son las medidas específicas para prevenir el lavado de dinero a través de cuentas bancarias en Guatemala?

Se implementan medidas específicas en Guatemala para prevenir el lavado de dinero a través de cuentas bancarias, incluyendo la debida diligencia al abrir cuentas, monitoreo continuo de transacciones y la presentación de informes de transacciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

¿Cómo se gestiona la identificación de personas expuestas políticamente en el sector de bienes raíces en Guatemala, especialmente en la compra de propiedades de lujo?

La identificación de personas expuestas políticamente en el sector de bienes raíces en Guatemala, especialmente en la compra de propiedades de lujo, se gestiona mediante la aplicación de protocolos de debida diligencia más estrictos. Los agentes inmobiliarios y las partes involucradas deben verificar minuciosamente la identidad de los compradores, reportando cualquier actividad sospechosa a las autoridades correspondientes.

¿Cómo contribuye el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales en la debida diligencia para prevenir impactos ambientales adversos en Guatemala?

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales contribuye a la debida diligencia al establecer regulaciones ambientales y supervisar su cumplimiento, protegiendo los recursos naturales y previniendo impactos adversos.

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