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Jose Llamas Catalan 802 resultados

Resultados de: JOSE LLAMAS CATALAN

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de maltrato a personas con discapacidad en Guatemala?

En Guatemala, el delito de maltrato a personas con discapacidad se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Protección y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, de manera intencional, causen daño, sufrimiento o perjuicio a personas con discapacidad, ya sea mediante actos de violencia física, psicológica, negligencia o abandono. La legislación busca proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, garantizando su integridad y bienestar.

¿Cuál es el papel de los fondos de inversión en la diversificación de las inversiones en Guatemala?

Los fondos de inversión desempeñan un papel importante en la diversificación de las inversiones en Guatemala. Estos fondos permiten a los inversionistas individuales y a las empresas participar en una cartera diversificada de activos financieros, como acciones, bonos, bienes raíces y otros instrumentos de inversión. Al invertir en un fondo, los inversores obtienen acceso a una amplia gama de activos y se benefician de la diversificación de riesgos. Los fondos de inversión también están gestionados por profesionales financieros que se encargan de seleccionar y administrar los activos de manera eficiente. Esto promueve una mayor accesibilidad a diferentes tipos de inversiones y brinda a los inversionistas una mayor seguridad y potencial de rendimiento.

¿Cómo se fomenta la denuncia de actividades sospechosas relacionadas con AML en Guatemala?

La denuncia de actividades sospechosas relacionadas con AML en Guatemala es fomentada y protegida. Las instituciones financieras promueven canales seguros para que los empleados y el público en general informen cualquier actividad sospechosa, y existen disposiciones legales para salvaguardar a los denunciantes.

¿Qué medidas se toman para garantizar la confidencialidad de la información relacionada con AML en Guatemala?

Se aplican medidas de seguridad y confidencialidad para proteger la información relacionada con AML en Guatemala, asegurando que solo las personas autorizadas tengan acceso a esta información y que se cumplan los requisitos de privacidad.

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