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Jose Licardie Maldonado 619 resultados

Resultados de: JOSE LICARDIE MALDONADO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas se han tomado para fortalecer la protección de testigos y colaboradores en casos de lavado de dinero en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado medidas para fortalecer la protección de testigos y colaboradores en casos de lavado de dinero. Esto incluye la legislación que establece programas de protección de testigos, garantizando su seguridad y confidencialidad, y ofreciéndoles beneficios legales, como reducción de penas o medidas de resguardo. Estas medidas buscan fomentar la colaboración de testigos y colaboradores en las investigaciones y facilitar la obtención de pruebas.

¿Cuáles son las medidas de prevención implementadas en el sector de la minería y recursos naturales para combatir el lavado de dinero en Guatemala?

En el sector de la minería y los recursos naturales en Guatemala, se han implementado medidas de prevención para combatir el lavado de dinero. Estas medidas incluyen la regulación y supervisión de las actividades mineras, la verificación de la legalidad y procedencia de los fondos utilizados en estas operaciones, y la promoción de la transparencia en los contratos y concesiones mineras. Asimismo, se fomenta la cooperación entre las autoridades, las empresas y las comunidades locales para prevenir el lavado de dinero en este sector.

¿Cuál es el proceso de obtención de la Tarjeta de Residencia Permanente en España como guatemalteco?

La Tarjeta de Residencia Permanente en España se otorga después de un período de residencia legal y continua en el país. Los guatemaltecos pueden solicitarla una vez que cumplan con los requisitos y demuestren su arraigo en España. La Tarjeta de Residencia Permanente ofrece estabilidad y derechos adicionales.

¿Qué medidas se han implementado para garantizar el derecho a la protección de los derechos de las personas migrantes en retorno voluntario en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado medidas para garantizar el derecho a la protección de los derechos de las personas migrantes en retorno voluntario. Esto incluye la asistencia y apoyo en el proceso de retorno, la promoción de programas de reinserción laboral y educativa, la protección contra la estigmatización y la discriminación, y la facilitación de condiciones para una reintegración exitosa en la sociedad guatemalteca.

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