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Jose Herrera Alva 508 resultados

Resultados de: JOSE HERRERA ALVA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de la educación y la sensibilización en la prevención del lavado de dinero en Guatemala?

La educación y la sensibilización desempeñan un papel fundamental en la prevención del lavado de dinero en Guatemala. A través de programas educativos y campañas de sensibilización, se busca informar a la población sobre los riesgos y consecuencias del lavado de dinero, así como promover una cultura de cumplimiento y denuncia. Además, se proporciona capacitación a profesionales de distintos sectores para que estén alerta a posibles actividades sospechosas y sepan cómo reportarlas adecuadamente.

¿Cómo se gestionan las verificaciones de antecedentes en organizaciones sin fines de lucro en Guatemala?

Las organizaciones sin fines de lucro deben seguir las mismas regulaciones que las empresas privadas al realizar verificaciones de antecedentes de personal.

¿Cómo afecta el cumplimiento fiscal a la responsabilidad social empresarial (RSE) en Guatemala?

El cumplimiento fiscal en Guatemala se vincula a la responsabilidad social empresarial (RSE). Las empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales contribuyen al bienestar social al generar ingresos para el Estado, que se destinan a servicios públicos y programas sociales.

¿Cuál es la situación de los derechos de los trabajadores domésticos en Guatemala en relación con la protección laboral y el acceso a condiciones dignas de trabajo?

Los trabajadores domésticos en Guatemala enfrentan desafíos en cuanto a la protección laboral y el acceso a condiciones dignas de trabajo debido a la falta de regulación específica para este sector y la persistencia de prácticas de explotación. Se están implementando medidas para mejorar la protección laboral de los trabajadores domésticos, incluyendo la promoción de leyes que reconozcan sus derechos laborales, la regulación de horarios y condiciones de trabajo, y la sensibilización sobre sus derechos y dignidad laboral.

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