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Resultados de: JOSE HERNANDEZ LUNA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

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  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
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Artículos:

¿Qué requisitos de informes de transacciones grandes se aplican en Guatemala en el contexto de AML?

En Guatemala, las instituciones financieras deben informar sobre transacciones grandes o inusuales a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), como parte de los requisitos de AML.

¿Cómo se aborda la prevención del lavado de activos en el sector de bienes raíces y construcción en Guatemala?

En el sector de bienes raíces y construcción en Guatemala, la prevención del lavado de activos implica la implementación de medidas como la verificación de la identidad de los involucrados en transacciones, la obtención de información sobre la procedencia de fondos y la colaboración con autoridades para reportar operaciones sospechosas. La debida diligencia en clientes es crucial en este contexto.

¿Qué medidas pueden tomar los contribuyentes para mantener un historial limpio de antecedentes fiscales?

Para mantener un historial limpio de antecedentes fiscales en Guatemala, los contribuyentes deben cumplir con las obligaciones fiscales, presentar declaraciones precisas y a tiempo, pagar impuestos adeudados y cooperar con auditorías fiscales cuando sea necesario. También es esencial mantener registros contables precisos y actualizados y buscar asesoramiento fiscal cuando sea necesario. Mantener un buen historial fiscal es beneficioso para evitar problemas legales y aprovechar beneficios fiscales.

¿Pueden los menores de edad celebrar contratos de venta en Guatemala?

En Guatemala, los menores de edad pueden celebrar ciertos contratos de venta bajo la supervisión de sus padres o tutores legales. Sin embargo, algunos contratos pueden requerir la aprobación de un juez. Los contratos celebrados por menores suelen ser revocables cuando alcanzan la mayoría de edad.

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