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Jose Godinez Mejia 713 resultados

Resultados de: JOSE GODINEZ MEJIA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Los antecedentes judiciales en Guatemala incluyen registros de delitos menores cometidos durante la juventud?

Los antecedentes judiciales en Guatemala pueden incluir registros de delitos menores cometidos durante la juventud, dependiendo de la situación y el procesamiento legal del caso. Estos registros pueden estar sujetos a ciertas disposiciones y políticas relacionadas con la privacidad y la confidencialidad de los registros de delincuentes juveniles.

¿Cuál es la edad mínima requerida para solicitar un Documento Personal de Identificación (DPI) en Guatemala?

La edad mínima requerida para solicitar un DPI en Guatemala es de 18 años. Los ciudadanos guatemaltecos menores de edad pueden obtener un DPI solo en casos especiales y con requisitos adicionales.

¿Cómo se aborda la identificación de personas expuestas políticamente en el contexto de inversiones extranjeras en Guatemala?

La identificación de personas expuestas políticamente en el contexto de inversiones extranjeras en Guatemala implica aplicar medidas de debida diligencia mejorada tanto a nivel nacional como internacional. Se busca garantizar que las inversiones extranjeras cumplan con los estándares de transparencia y prevención de actividades ilícitas.

¿Cuál es la relación de Guatemala con otros países de la región?

Guatemala mantiene relaciones diplomáticas con una variedad de países, especialmente dentro de América Latina, y participa en organizaciones regionales como el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

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