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Resultados de: JOSE BASCUÑANA MAYORA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son los desafíos específicos que enfrenta Guatemala en la prevención y combate del lavado de dinero en el sector inmobiliario?

Guatemala enfrenta desafíos específicos en la prevención y combate del lavado de dinero en el sector inmobiliario. Algunos de estos desafíos incluyen la falta de transparencia en las transacciones inmobiliarias, la utilización de empresas ficticias para ocultar la propiedad de los activos, y la dificultad de rastrear y verificar el origen lícito de los fondos utilizados en la adquisición de propiedades.

¿Puede un empleador realizar verificaciones de antecedentes continuas durante el empleo en Guatemala?

Sí, un empleador en Guatemala puede realizar verificaciones de antecedentes continuas durante el empleo, pero generalmente se requiere el consentimiento del empleado. Esto puede ser parte de las políticas de seguridad y cumplimiento de la empresa para garantizar la confiabilidad y adecuación continua de los empleados.

¿Qué sucede si se descubren antecedentes negativos durante la verificación en un proceso de contratación en Guatemala?

Si se descubren antecedentes negativos durante la verificación en un proceso de contratación en Guatemala, la entidad encargada puede tomar decisiones basadas en las circunstancias específicas. Esto puede incluir la descalificación del candidato o la evaluación de la relevancia de los antecedentes en el contexto de la contratación.

¿Cuáles son las medidas de seguridad y salud ocupacional aplicables en el sector agrícola de Guatemala y cómo se protege a los trabajadores en este entorno laboral?

El sector agrícola en Guatemala está sujeto a regulaciones específicas en materia de seguridad y salud ocupacional. Las regulaciones buscan prevenir accidentes y lesiones en un entorno laboral agrícola, incluyendo la exposición a pesticidas y maquinaria agrícola. Los empleadores agrícolas deben implementar medidas de seguridad y salud para proteger a los trabajadores en el campo, incluyendo la capacitación en prácticas seguras y el suministro de equipo de protección personal.

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