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Resultados de: JOSE ARMIRA AJBAL

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

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  • Antecedentes Judiciales.
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Artículos:

¿Cómo puedo solicitar una exención de impuestos para la importación de equipos y materiales para proyectos culturales en Guatemala?

Para solicitar una exención de impuestos para la importación de equipos y materiales para proyectos culturales en Guatemala, debes presentar una solicitud ante el Ministerio de Cultura y Deportes y proporcionar la documentación que respalde el proyecto, cumplir con los requisitos establecidos por la ley fiscal guatemalteca y obtener la aprobación del ministerio.

¿Qué sanciones específicas se aplican a las instituciones financieras que incumplen las regulaciones de AML en Guatemala?

Las sanciones por incumplimiento de las regulaciones de AML en Guatemala pueden incluir multas significativas, revocación de licencias para operar y acción legal. Estas sanciones son una parte fundamental de la aplicación efectiva de las regulaciones de AML.

¿Puede un individuo solicitar la supresión de registros específicos dentro de sus antecedentes judiciales en Guatemala?

Sí, en Guatemala, un individuo tiene el derecho de solicitar la supresión de registros específicos dentro de sus antecedentes judiciales. Este proceso implica presentar una solicitud formal ante las autoridades pertinentes, indicando los motivos para la supresión y proporcionando pruebas. Es importante entender los requisitos y procedimientos específicos para llevar a cabo esta solicitud de manera efectiva.

¿Es obligatorio para los ciudadanos guatemaltecos portar un documento de identificación en todo momento?

No es obligatorio portar un documento de identificación en todo momento en Guatemala, pero es necesario llevarlo consigo y presentarlo a solicitud de autoridades o entidades competentes en situaciones legales, como en controles de seguridad, trámites gubernamentales y otros casos específicos.

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