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Resultados de: JOSE ARANA DONIS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es la legislación que protege contra la violencia doméstica en Guatemala?

En Guatemala, la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer aborda también la violencia doméstica. Esta ley tiene como objetivo prevenir, sancionar y erradicar cualquier forma de violencia contra la mujer en el ámbito doméstico. Establece medidas de protección para las víctimas y contempla sanciones penales para los agresores.

¿Cómo se aborda la capacitación y concientización sobre el lavado de activos en el sector empresarial guatemalteco?

En el sector empresarial guatemalteco, se aborda la capacitación y concientización sobre el lavado de activos mediante programas educativos. Las empresas ofrecen capacitación a su personal para reconocer señales de lavado de activos, entender las responsabilidades legales y adoptar medidas preventivas. La concientización es clave para la participación activa en la prevención.

¿Cómo se aborda la protección de la privacidad de las personas expuestas políticamente durante las investigaciones y procesos legales en Guatemala?

La protección de la privacidad de las personas expuestas políticamente durante las investigaciones y procesos legales en Guatemala se aborda mediante el respeto a los derechos fundamentales. Se establecen protocolos específicos para manejar la información de manera confidencial, garantizando que la divulgación de detalles personales sea limitada y esté sujeta a estrictos controles legales.

¿Pueden las partes en un proceso judicial solicitar la destrucción de un expediente una vez que se ha resuelto el caso en Guatemala?

En algunos casos, las partes involucradas en un proceso judicial en Guatemala pueden solicitar la destrucción de un expediente una vez que se ha resuelto el caso. Sin embargo, esta solicitud puede estar sujeta a ciertos criterios y aprobaciones judiciales para asegurar la integridad del registro histórico.

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