Buscar

Jose Aragon Ixcoy 753 resultados

Resultados de: JOSE ARAGON IXCOY

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Cuál es la frecuencia de presentación de informes de transacciones sospechosas en Guatemala?

La frecuencia varía, pero las instituciones financieras suelen presentar informes de manera periódica, según las normativas y la detección de actividades sospechosas.

¿Cuáles son las implicaciones fiscales de la importación y exportación en Guatemala?

Las implicaciones fiscales de la importación y exportación en Guatemala están relacionadas con los impuestos aduaneros y aranceles. Los importadores y exportadores deben cumplir con las regulaciones aduaneras, y los impuestos asociados deben ser pagados correctamente. Conocer y cumplir con estas obligaciones fiscales es esencial para facilitar el comercio internacional y evitar problemas legales.

¿Qué medidas se están implementando en Guatemala para fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente?

En Guatemala, se están implementando medidas para fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente. Estas medidas incluyen el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación y el intercambio de información con otros países y organismos internacionales, la firma y ratificación de convenios y tratados internacionales relacionados con la lucha contra la corrupción, así como la participación activa en iniciativas regionales y globales de transparencia y buen gobierno.

¿Existen regulaciones específicas sobre el arrendamiento de propiedades amuebladas en Guatemala?

En Guatemala, el arrendamiento de propiedades amuebladas puede estar sujeto a regulaciones específicas. Estas regulaciones pueden abordar temas como la depreciación de los muebles y los acuerdos sobre el mantenimiento y la reposición de los mismos. Es fundamental que el contrato incluya cláusulas relacionadas con el mobiliario y las responsabilidades asociadas.

Consultas relacionadas con Jose Aragon Ixcoy